Отмывание денег (17)

Страницы (32): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

Суды

14 января 2025 2439

Схемы по выводу средств и обслуживание хакеров: как Fortes удается обогащаться и обходить санкции?

Fortes в ближайшее время может попасть под западные санкции, так как связана с российским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Бизнес

12 января 2025 2472

Ляшанов и bill_line: попытка через суд убрать обвинения в отмывании денег

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

Суды

10 января 2025 2413

Прокурор потребовала 12 лет колонии для основателя ChronoPay Павла Врублевского

Прокурор попросила приговорить к 12 годам колонии общего режима основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского

Криминал

10 января 2025 2517

От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину

Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн.

Бизнес

07 января 2025 2423

"Теневые" схемы в строительстве: кубанский девелопер Николай Шихиди безуспешно удаляет негатив о себе в Интернете

Недавние расследования в отношении Николая Шихиди, кубанского застройщика, вскрыли возможные подозрения в незаконных финансовых схемах, включая отмывание денег.

Власти

06 января 2025 2504

Судья, миллиарды и молодая жена: расследование Генпрокуратуры вскрывает новую коррупционную сеть

Работа следствия и предстоящего суда, у которого в этом году нелегкий разбор иска Генпрокуратуры по «истокам» 7-миллиардного «имущественного комплекса» экс-глава Краснодарского краевого суда Александра Чернова, напоминает работу патологоанатома.

Бизнес

06 января 2025 2445

Криптобиржа ABCeX: Секреты преступных схем и сотрудничество с подпольными букмекерскими сервисами

Три недели назад сотрудники МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

Суды

02 января 2025 2489

Куда исчез Сергей Перетрухин? Скандалы и тайны Совкомбанка

Редакция продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков.

Криминал

02 января 2025 2515

Эстонские миллионы и латвийская мафия: детали дела яхты «Alexandra»

Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).

Бизнес

31 декабря 2024 2490

Финансовые махинации и откаты: как Николай Шихиди зарабатывает на теневых схемах в строительстве?

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

Бизнес

27 декабря 2024 2386

Отмывание денег и связи с криминалом: почему информация о Мкртчяне исчезает из медиапространства

Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.

Бизнес

27 декабря 2024 2449

Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets

Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.

Власти