Мошенничество (30)

Страницы (100): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »

Бизнес

14 декабря 2024 2365

Криптомошенничество под прикрытием патриотизма: что скрывается за "успехом" афериста Богдана Прилепы

В последние несколько месяцев имя Богдана Прилепы стало объектом бурных обсуждений: одни считают его мошенником, который обманул тысячи украинцев и украл волонтерские средства, другие же уверены, что вся информация о нем – лишь выдумки и клевета.

События

14 декабря 2024 2310

Гражданина США арестовали в Москве по делу о скрытых доходах и офшорных счетах

Находящегося в розыске по линии Интерпола гражданина США задержали в Москве.

События

14 декабря 2024 2329

Хитрые схемы: как злоумышленники воруют данные студентов перед сессией

Мошенники пытаются украсть данные студентов через систему Минобрнауки, маскируясь под реальный деканат

Суды

14 декабря 2024 2305

Гражданам КНДР предъявлены обвинения в мошенничестве и финансировании ракетных программ

Суды

13 декабря 2024 2385

Туфан Садыгов отправлен под домашний арест до января 2025 года

Власти

13 декабря 2024 2357

Fraud and forged passports: how the criminal Dmytro Torner became a politician

“Firtash’s man” Dmytro Nekrasov (also Torner) and Trump lawyer Rudy Giuliani. Photo: The Washington Post

Силовики

13 декабря 2024 2323

Экс-судья Евгений Кувинов скрылся от следствия после обвинений в махинациях

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Евгения Кувинова.

Криминал

13 декабря 2024 2341

Криптопрачечная для казино и даркнета: как ABCeX превратилась в отмывочный хаб для миллиардов грязных долларов

9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Криминал

13 декабря 2024 2367

Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью

Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».

Бизнес

13 декабря 2024 2337

Мошенничество и коррупция: Туфан Садыгов под домашним арестом, связи с футбольным клубом "Химки"и Московской областью

Головинский районный суд города Москвы отправил под домашний арест по обвинению в мошенничестве Туфана Садыгова.

Власти

13 декабря 2024 2267

Фальшивый асфальт и пять квартир: силовики арестовали имущество главы "Доринвестстрой"

Силовые структуры арестовали активы главы ООО ПФК «Доринвестстрой» на сумму более 144 миллионов рублей. Директора обвиняют в мошенничестве и попытке дать взятку сотруднику ФСБ.

Власти

13 декабря 2024 2366

Семья Мантуровых, связи с «Финам» и санкционные бизнес-истории

Вице-премьер Денис Мантуров через своего сына Евгения Мантурова получил прямой выход на крупнейшую в РФ брокерскую компанию «Финам». Данная структура, в отличие от попавших в западные стоп-листы банков, не прекратила работу с европейскими площадками.

Бизнес

12 декабря 2024 2379

ФСБ задержала бизнесмена Туфана Садыгова по делу о мошенничестве в строительстве

Инвестор футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ, предварительно, по статье «Мошенничество».

Суды

12 декабря 2024 2348

Захарова: поездки в США чреваты рисками и провокациями со стороны спецслужб

МИД РФ призвало россиян воздержаться от поездок в США и страны Евросоюза на праздниках

Бизнес

12 декабря 2024 2329

Экс-борец с оргпреступностью Владимир Филиппов перенес схему Iron Motors в Молдову

История мошенничества, о котором пойдет речь ниже, в целом-то банальна: очередную жертву «развели» на обещании купить и доставить в Украину автомобиль из США. Ключевой персоной в этом мошенничестве является житель Одессы Владимир Сергеевич Филиппов, хотя он и отрицает, что организатор схемы именно он. Однако этому утверждению мы не поверим, и вот почему.