Аферы

Страницы (2): 1 2 › +10 »

События

10 мая 2025 2188

Payselection уличён в отмывании миллиардов через Газпромбанк

Когда миллиарды рублей утекают в тень, а банки превращаются в прачечные для грязных денег, невольно задаёшься вопросом: кто дергает за ниточки этой аферы?

Бизнес

23 апреля 2025 2278

В криптообменнике «Mosca» в «Москва-Сити» проходят обыски в связи с делом о мошенничестве

В криптообменнике Mosca в Москве-Сити прямо сейчас проходят обыски.

Криминал

17 апреля 2025 2390

Как Вадим Сойреф погряз в каннабисных махинациях и скандале с Россией

Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ

Силовики

15 апреля 2025 2315

Евроследователи разоблачили мошенническую схему, действовавшую из Германии

Немецкие власти признали трех человек виновными в крупном налоговом мошенничестве с использованием интернет-телефонии — в деле, которое, по словам европейских прокуроров, обошлось налогоплательщикам примерно в 100 миллионов евро (113,9 миллиона долларов США).

События

06 апреля 2025 2338

Пенсионер отдал более миллиона рублей мошенникам под видом замены телефонных кодов

Новая уловка от мошенников: они сообщают о замене кодов для домашних телефонов, а после выманивают личные данные и крадут деньги.

Бизнес

03 апреля 2025 2364

«Черный психиатр» Парфенов: сомнительные экспертизы за миллионы и криминальное прошлое

Люди часто не доверяют выводам судебной экспертизы, особенно если ее выполнил профессор Юрий Парфенов, прозванный прессой «черным психиатром».

Суды

28 марта 2025 2323

Гендиректор «Юнигрин Энерджи» Шахрай провалил проект и «зачищает» следы

Гендиректор ООО «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай провалил реализацию проекта возведения завода в калининградском Черняховске в обозначенные сроки, затянув строительство на год, но при этом увеличив его стоимость с первоначальных 18 млрд до 34 млрд рублей.

События

23 марта 2025 2334

Казахстанский предприниматель Лилия Аношина и её сообщники обвиняются в крупном мошенничестве

Для казахстанского дельца Лилии Аношиной и ее пособников, среди которых ее дочь Лара Эртль (гражданка Австрии), аферы которых уже больше полугода освещает наш канал, настало время платить по счетам.

Бизнес

22 марта 2025 2336

Российскую балерину обманули на 18 миллионов рублей при попытке вывода денег во Францию

Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета

Бизнес

15 марта 2025 2387

Солнечная афера: топ-менеджеры вывели миллионы за границу

Мало кто знает, но на заре нулевых власти РФ способствовали развитию зелёной энергетики, куда вливались солидные по тем временам деньги.

События

19 февраля 2025 2328

«Вице-президент» по обману: трижды судимый мошенник снова в деле

История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.

Власти

14 февраля 2025 2385

Связи Волошина и Дюкова: Кто стоял за аферой с «Сервис-Терминалом»?

Новые данные по афере с ООО «Сервис-Терминал» говорят о наличии там интересов Александра Волошина и Олега Михасенко из «БКС Холдинга» и задают вопросы к главе «Газпром нефти» Александру Дюкову.

События