Финансовые махинации

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »

События

27 мая 2024 2371

«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников

Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.

Бизнес

26 мая 2024 2357

Тимур Турлов уходит от проверок — как ему это удается?

Одним из доказательств того, что казахстанский миллиардер российского происхождения Тимур Турлов по-прежнему работает в России, но под новым брендом ООО «Цифра брокер», является тот факт, что ООО «Цифра брокер», как и Freedom Holding Corp., проводит зарубежные сделки через Белиз.

Власти

25 мая 2024 2352

На пенсионеров списали миллиарды

Брат главы Ингушетии арестован за махинации.

Бизнес

23 мая 2024 2359

Одиозный собственник "Евроинвеста" Березин Андрей Валерьевич продолжает свои "дела" даже после бегства из России

В деловом мире Санкт-Петербурга знают все, что собственник компании «Евроинвест» Андрей Березин покинул Россию еще в 2022 году. Как и о причинах этого поспешного отъезда, которое было простым побегом от тюрьмы.

Бизнес

20 мая 2024 2421

Одиозный миллиардер Тимур Турлов сосредоточился на выводе денег казахстанских чиновников через Freedom Holding

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Власти

17 мая 2024 2435

В аппарат нынешнего правительства вошли люди, которые связанные с коррупционными действиями Михаила Мишустина

Аппарат нынешнего правительства - это люди так или иначе связанные с работой и коррупционными действиями Михаила Мишустина в ФНС. Григоренко был его замом в ФНС, а с 2020 года вице-премьер, который как раз курирует Аппарат.

Бизнес

15 мая 2024 2441

«Андерсону» подали на сладкое недоимку на полмиллиарда

Сеть кафе заподозрена налоговиками в серых зарплатных схемах.

Бизнес

15 мая 2024 2428

«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества

«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.

Бизнес

13 мая 2024 2390

Судимый в США мошенник Юрий Моша писал доносы в КГБ Беларуси и активно сотрудничал с режимом Лукашенко

Юрий Моша, иммиграционный мошенник, просивший политическое убежище в США и в результате получивший уголовный срок за махинации с кейсами на политику, открылся с новой стороны.

Власти

13 мая 2024 2463

А вуз и ныне там

Расположенный в Бишкеке Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н.Ельцина (КРСУ) считается престижным вузом — все-таки это международный проект, инициированный на уровне правительств двух стран.

Власти

13 мая 2024 2410

Все LUX-квартиры и бриллианты к ногам Анастасии Раковой

Криминальное чтиво: "хорватский кошелек" Путина; зам Собянина и срок для хранителя их тайн

Бизнес

13 мая 2024 2420

Тимур Турлов и его FFIN: как «работает» в России, и как ворует деньги

Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.

Власти

13 мая 2024 2437

Тандем Дрозденко и Броновских: карманный банк, офшоры и уголовно-налоговый схематоз

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.

Власти

12 мая 2024 2421

Земельная мафия Михаила Мишутина

СМИ продолжает расследования о "кошельке", доверенном лице, хранителе активов Мишустина Александре Удодове. Он занимается пополнением собственной казны и казны «старшего брата» Мишустина.

Власти