Северилов Андрей

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Бизнес

26 мая 2025 2222

Контрабанда, деньги с госконтрактов и офшоры: что скрывает морская логистика "А7 АГЛ" Андрея Северилова?

Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?

Бизнес

24 мая 2025 2285

Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

Бизнес

23 мая 2025 2202

Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом

Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.

Бизнес

23 мая 2025 2269

Схема под прикрытием ЗПИФ: как Павел Тё и Марк Гарбер делят недвижимость и ответственность

Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.

Бизнес

21 мая 2025 2232

Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.

Бизнес

21 мая 2025 2227

«Крымский экспресс»: как деньги с поездов осели в офшорах Северилова и Ко

Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?

Бизнес

20 мая 2025 2257

Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding

Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.

Суды

05 февраля 2025 2411

Неожиданный покупатель акций "Ростеха": бизнес-связи семьи Хор и Газманова

Бизнес

24 января 2025 2475

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

Бизнес

17 января 2025 2542

Александр Копенкин может быть замешан в вымогательстве у криптомиллионера Кайла Наги

Кто такой Александр Копенкин, который может быть замешан в деле о вымогательстве у американского криптомиллионера

Бизнес

24 декабря 2024 2411

Семейные связи и офшоры: как Илья Давыдик и MR Group строят бизнес на «костях» старых схем

Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.

Суды

26 ноября 2024 2415

Офшорный лабиринт FESCO: британский след, Магомедовы и тайные сделки с Росатомом

Бизнес

22 ноября 2024 2444

Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»

Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая об инвестпланах, получила иск на 311 млн рублей, что увеличило риски её банкротства.

Бизнес