Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
17 мая 2024
2419
2419

По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
Что произошло
В США опубликовали отчет, подготовленный аналитическим центром Global Financial Integrity в сотрудничестве с FACT Coalition и Anti-Corruption Data Collective.
Детали
Согласно документу, раскрываются случаи, когда в США незаконно добытые средства отмывали через коммерческую недвижимость. Всего в списке 25 кейсов – два связаны с Казахстаном.
Казахстанцы
Так, бывший аким Алматы Виктор Храпунов имеет недвижимость в Нью-Йорке и Огайо на сумму 35 млн долларов. Недвижимость включает торговый центр, психиатрическое учреждение и бизнес-центр.
Кроме того, в отчете указано, что в Нью-Йорке и Флориде зарегистрирована недвижимость Сауата Мынбаева и Аскара Алшинбаева. Объекты включают в себя офисные здания и квартиры.
Автор:
Читайте по теме:

Распечатать
16 марта 2025
Сербия отвергла обвинения в использовании "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде
16 марта 2025
Россия готовит реабилитацию для военных с потерянными конечностями через Паралимпийские виды спорта
16 марта 2025
Украина смирилась с заморозкой фронта, но отказывается передавать дополнительные территории России
16 марта 2025
Китай представил Manus — ИИ, способный самостоятельно анализировать и выполнять задачи
16 марта 2025
Генералы 27 стран соберутся в Лондоне на этой неделе для обсуждения военного плана по Украине
16 марта 2025
Украина рассматривает территориальные уступки за гарантии безопасности, заявляет советник Трампа
16 марта 2025
Maksym Krippa’s criminal cases: how he launders dirty money through business and casinos
16 марта 2025
Азербайджан обвиняет Армению в обстреле своих позиций